证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2009-011
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2009 年10 月
21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009 年9 月
17 日发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换监事
的议案》。
因工作原因，公司第一届监事会监事阙雪敏先生已向公司监事会提交了辞职
报告，请求辞去其监事职务。为确保监事会的工作效率和科学决策，公司监事会
拟推选黄文瑞先生为第一届监事会监事候选人（黄文瑞先生的情况介绍详见附
件）
该议案尚需提交股东大会审议。
（ 《关于监事辞职的公告》详见2009 年9 月17 日的信息披露媒体《证券
时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章
程的议案》。
第三十九条修订为“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损
害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、
担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事
会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产
的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股
股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，公
司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”
第八十条修订为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
股东大会在审议下列事项 之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账
面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一
期经审计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债
务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
该议案尚需提交股东大会审议。
（《公司章程》全文详见法定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟置换
已受让的DK20080197 号地块的议案》
由于公司成功上市后发展规模将进一步扩大，原2008 年12 月8 日受让的唯
亭东区葑亭大道东延以南的DK20080197 号地块，面积为37784.27 平方米，土地
出让金为13,218,400 元。因该地块面积较小且不规则，不能满足公司持续发展
的需求。为了公司的可持续发展，公司拟将DK20080197 号地块重新与政府置换
新的较大的地块。具体置换地块的面积与金额待公司与政府沟通确认，董事会再
行做出决议后予以披露。
四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司第三季度报
告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的苏州禾盛新型材料股份有限公司
2009 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（《三季度报告》全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○○九年十月二十二日附件：
黄文瑞先生情况介绍
1、 个人简历如下：
黄文瑞，男，1959 年8 月出生， 大专，中共党员，助理经济师
1979 年至1983 年 苏州市木材公司业务部；
1983 年至1992 年 苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理；
1992 年至1999 年 苏州市郊区有色金属材料有限公司经理；
2001 年至2005 年 苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；
2005 年至今 苏州禾盛新型材料股份有限公司综合部经理；
2、未在其他单位兼职；
3、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；
4、未持有公司股份；
5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
