证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-011
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
4 月 6 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席
的董事 4 人，董事林萌先生因生病请假未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
董事林萌先生未出席本次会议，但其签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见》，根据《证券法》第 82 条的要求，林萌先生保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；林萌先生对公司 2021 年年度报告内容没有异议。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理
工作报告》；
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会
工作报告》；
《2021 年度董事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析” 和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
公司独立董事吴玉普先生、沈八中先生、饶艳超女士向公司董事会提交了2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。独立董事
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决
算报告》；
经审计，公司 2021 年度实现营业收入 18,385.97 万元，比上年同期增加
31.87%，营业收入扣除后金额 16,666.55 万元；归属于上市公司股东的净利润-2,600.67 万元，比上年同期增加 17.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,663.29 万元，比上年同期增加 20.26%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告
及其摘要》；
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司审计报告》（利安达审字【2022】第 2101号）及《关于深圳市宇顺电子股份有限公司营业收入扣除事项的专项审核意见》（利安达专字【2022】第 2048 号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分
配预案》；
鉴于公司截至 2021 年期末的可供分配利润为负值，不满足《公司章程》中
实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-014）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控
制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
利安达会计师事务所对公司 2021 年度内部控制情况出具了审计报告，详见
2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司内部控制审计报告》（利安达审字【2022】第 2100 号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》；
经审议，董事会同意续聘利安达会计师事务所作为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2022年度审计费用。
具体内容详见公司于2022年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司于2022年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于确认公司董事、
监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及关联交易，董事回避表决。
（一）经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的
税前报酬总额（万元）
周璐 董事长、总经理 112.04
林萌 董事 0
吴玉普 独立董事 10.00
沈八中 独立董事 10.00
饶艳超 独立董事 10.00
朱谷佳 监事会主席 0
吴晓丽 监事 72.19
刘芷然 职工代表监事 60.86
胡九成 副总经理、董事会秘书 72.90
徐健 副总经理、财务总监 55.76
杨彩琴 副总经理 49.50
王允贵 原董事 0
王利 原副总经理、财务总监 18.96
注：副总经理兼财务总监王利先生于 2021 年 4 月 6 日因个人原因离职；董事王允贵先
生于 2022 年 3 月 14 日因个人原因离职。
（二）根据公司2020年第三次临时股东大会修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案如下：
1、独立董事：任职津贴为人民币10万元/年，除此以外不再以其他形式从公司领取报酬；
2、除独立董事外的其他董事、高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司当年实际经营情况，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
3、监事：在公司及子公司兼任其他职务的监事除监事津贴外，按其所任职务领取对应的岗位工资、奖金等报酬；监事津贴为人民币6万/年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2022年4月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的
议案》；
鉴于王允贵先生已辞去
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