证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-053
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 22 日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
登记的议案》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。
《公司章程》具体修订情况如下：
序 修订前 修订后
号
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买公司或者本公司母公司股
份的人提供任何资助，但公司实施员工持股计划或
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 本章程另有规定的除外。
2 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人
助。 取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
3 采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
… …
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发 股东会可以授权公司董事会三年内决定发行不超
行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更 过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产
等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等 作价出资的应当经股东会决议。股东会授权董事会
文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书 决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分
的约定办理。 之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册
资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项
记载事项的修改不需再由股东会表决。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更
等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等
文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书
的约定办理。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条4 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董
的董事会会议决议。 事会会议决议。
… …
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已 日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让
日起一年内不得转让。 其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所5 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票
起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后
转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。股份在
法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质
权人不得在限制转让期限内行使质权。
禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股票。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
… …
6 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议
东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会
议、财务会计报告； 计报告；
… …
第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关信
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公
司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东查
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或 阅、复制相关材料的，应当遵守《证券法》等法律、
7 者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股 行政法规的规定。
份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分
东身份后按照股东的要求予以提供。 之三以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计
凭证的，适用《公司法》第五十七条第二款、第三
款、第四款的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，
适用前两款的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
效。
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