002287 深市 奇正藏药

股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2022-002
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开；

    2、会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；

    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以书面表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    为满足公司业务发展需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，聘任陈维武先生为首席科学家、聘任夏海建先生为公司副总裁、聘任赵敏女士为公司副总裁。独立董事对本事项发表了独立意见。
详 见 2022 年 1 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高
级 管 理 人 员 的 公 告》（公 告 编 号 ：2022-003 ） 以及 刊 登 在巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告

                                        西藏奇正藏药股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二二年一月二十六日