002287 深市 奇正藏药

股票代码：002287        股票简称：奇正藏药        公告编号：2021-034
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构，审计费用拟为90万元。

    中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010年—2020年，中勤万信连续十一年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

    机构性质：特殊普通合伙

    历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事
务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公
司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意
（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西
城分局核发《合伙企业营业执照》。

    主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

    业务资质：中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资
格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

    是否从事过证券服务业务：是

    职业风险基金计提：（2019 年 12 月 31 日）3,632 万元

    职业风险基金使用：0

    职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

    职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

    是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所

    2、人员信息

    中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。

    上年末合伙人数量（2020 年 12 月 31 日）：66 人

    注册会计师数量（2020 年 12 月 31 日）：465 人

    从业人员数量（2020 年 12 月 31 日）：1351 人(含注会)

    是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

    注册会计师从事过证券服务业务的人员数量（2020 年 12 月 31 日）：140 人
    拟签字注册会计师 1 姓名：宋连勇

    从业经历：1995 年 9 月至今一直从事审计工作，为华彬投资（中国）有限
公司、萨姆森控制设备（中国）有限公司等大型企业及以岭药业（002603）、奇正藏药（002287）、江阴康爱特包装股份有限公司（831763）等公众上市公司提供年报审计等证券服务。

    拟签字注册会计师 2 姓名：宋向海

    从业经历：2013 年 9 月开始从事审计工作，为南华生物（000504）、以岭药
业（002603）、千山药机（300216）、必创科技（300667）、奇安信 IPO 等公司财报审计、重大资产重组、内控审计、IPO 申报审计等证券服务。

    项目质量控制复核人：兰滔

    从业经历：从事注册会计业务 16 年，从事证券服务业务 8 年，负责多家上
市公司的审计、复核工作，具备相应的专业胜任能力。

    3、业务信息

    最近一年总收入（2019 年）：36,715 万元

    最近一年审计业务收入（2019 年）：32,625 万元


    最近一年证券业务收入（2019 年）：7,316 万元

    最近一年审计公司家数（2019 年）：4,300 家

    最近一年上市公司年报审计家数（2019 年）：34 家

    是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

    4、执业信息

    中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

    宋连勇（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，具有中国注册
会计师的执业资质、具备相应的专业胜任能力。

    宋向海（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 6 年，具有中国注册会计师
的执业资质、具备相应的专业胜任能力。

    根据中勤万信质量控制政策和程序，兰滔拟担任项目质量控制复核人。兰滔从事证券服务业务 8 年，曾负责审计、复核的多家上市公司审计项目，具备相应专业胜任能力。

    5、诚信记录

    最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3次。

    拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    （1）关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见


    独立董事认为中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010 年——2020 年，中勤万信连续十一年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

    （2）关于拟续聘会计师事务所的独立意见

    《关于拟续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，会议的表决和决议程序合法，续聘事项符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

    公司第四届董事会第三十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构。

    本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

    四、报备文件

    1、第四届董事会第三十四次会议决议；

    2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

    4、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                                二○二一年四月十六日