002287 深市 奇正藏药

证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2020-129
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

            2020 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                              特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况和出席情况

  1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  3、会议时间

  3.1 现场会议时间：2020年12月21日（星期一）下午14:30；

  3.2 网络投票时间：2020年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年12月21日9:15－9:25、 9:30－11:30、 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日9:15－15:00。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

  5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  7、会议出席情况

  7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份463,167,135股，占上市公司总股份的87.3561％。其中：通过现场投票
的股东及股东代理人3人，代表股份463,098,735股，占上市公司总股份的87.3432％；通过网络投票的股东1人，代表股份68,400股，占上市公司总股份的0.0129％。

  7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份225,447股，占上市公司总股份的0.0425％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的0.0296％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份68,400股，占上市公司总股份的0.0129％。

  7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

  总表决情况：同意463,167,135股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意225,447 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

  总表决情况：同意463,167,135股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意225,447 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

  总表决情况：同意463,167,135股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意225,447 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

  股东大会无本议案关联股东出席。

  总表决情况：同意463,167,135股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意225,447 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2020年12月22日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》。

    四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                            二○二○年十二月二十二日