002286 深市 保龄宝

                              保龄宝生物股份有限公司

                                    章程修正案

                      （已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：

                        修订前                                          修订后

                                                      （新增）第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
                          无                        设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
                                                      提供必要条件。

    第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
    情形之一的除外：                                形之一的除外：

    （一）减少公司注册资本；                        （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；          （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
    异议，要求公司收购其股份；                      异议，要求公司收购其股份；

    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
    公司债券；                                      债券；

    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

    第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
    日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股
    份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
    得转让。                                        得转让。

      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持
    有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让 有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让
    的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
    本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
    让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
    司股份。                                        司股份。

      公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后

    的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票

    数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
    公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他
    后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖
    所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
    益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
    以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。        包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有
 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 中国证监会规定的其他情形的除外。

事会在 30日内执行。                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
 公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。    父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的 具有股权性质的证券。

董事依法承担连带责任。                            公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
                                                要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限
                                                内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
                                                向人民法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
                                                任的董事依法承担连带责任。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大 其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会会召集人确定股权登记日，股权登记日后登记在册的股 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的
东为享有相关权益的股东。                        股东为享有相关权益的股东。

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应
失的，应当承担赔偿责任。                        当承担赔偿责任。

 公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不 投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司和社会公众得利用其控制地位损 害公司和社会公众股股东的利 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
益。                                            会公众股股东的利益。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：                                          职权：

 （一）决定公司的经营方针和投资计划；            （一）决定公司的经营方针和投资计划；

 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项；                  决定有关董事、监事的报酬事项；

 （三）审议批准董事会的报告；                    （三）审议批准董事会的报告；

 （四）审议批准监事会报告；                      （四）审议批准监事会报告；

 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
案；                                              （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；      （八）对发行公司债券作出决议；

 （八）对发行公司债券作出决议；                  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式作出决议；

形式作出决议；                                    （十）修改本章程；

 （十）修改本章程；                              （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

公司最近一期经审计总资产 30%的事项；              （十三）审议批准单独或者合计持有公司3%以上有表
 （十三）审议批准单独或者合计持有公司 3%以上有表 决权股份的股东提出的提案；

决权股份的股东提出的提案；                        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；


 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；          （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

 （十五）审议股权激励计划；                      （十六）根据本章程第二十四条第（一）项、第（二）
 （十六）根据本章程第二十三条第（一）项、第（二） 项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；

项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；        （十七）审议批准第四十二条规定的担保事项；

 （十七）审议批准第四十一条规定的担保事项；      （十八）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券
 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 交易所相关规定或本章程规定应当由股东大会决定的其
定应当由股东大会决定的其他事项。                他事项。

                                                  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
                                                或其他机构和个人代为行使。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十二条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议
议通过。