002286 深市 保龄宝

证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2021-093
                  保龄宝生物股份有限公司

          关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

  公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

  公司原独立董事杨京岛先生2021年8月17日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。

  公司 2021 年 08 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，会议补选陈欣先生
为公司第五届董事会独立董事候选人并于2021 年09 月06日公司 2021年第三次临时股东大会审议表决通过。

  鉴于此，根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整：

  原董事会提名委员会构成情况：

  提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。

  现调整为：

  提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。

  特此公告。

                                    保龄宝生物股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2021 年 10 月 27 日