002286 深市 保龄宝

股票代码：002286        股票简称：保龄宝        公告编号：2021-027
                保龄宝生物股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一
次会议的通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 3 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

    同意选举熊淑琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。熊淑琴女士简历详见附件。

    三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                  保龄宝生物股份有限公司监事会

                                        2021 年 03 月 25 日

附：监事会主席简历

    熊淑琴，女，1960 年 5 月 6 日出生。中共党员，本科学历。曾任江西华泰
租赁有限公司主办会计；南昌市国土资源局、南昌市土地储备中心会计、财务科长、财务处长；江西忠信建筑集团有限公司财务总经理，深圳龙珠医院财务总监，保龄宝生物股份有限公司审计负责人。2021 年 3 月起任公司职工代表监事、监事会主席。

    熊淑琴女士截止目前持有 100 股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。