证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2022-018
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董
事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场形式召开。公司于 2022 年 4 月
8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应
为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本
次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》
全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2021
年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。
《公司 2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，
《公司 2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
公司 2021 年度财务决算相关数据详见《公司 2021 年年度报告全文》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕
2638 号），2021 年度母公司实现净利润为 1,994.59 万元，按实现净利润 10%提取
法定盈余公积金 199.46 万元后，剩余利润 1,795.13 万元，加上上年结转未分配利润 38,366.81 万元，实际可供股东分配的利润为 40,161.94 万元。
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股
利 1 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股
本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕2639 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》。
《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
的方案》。
公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见《公司 2021 年年度
报告全文》。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《 公 司 章 程 修 正 案 》 及 《 公 司 章 程 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<内部财务控制制度>的议案》。
《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
《监事会议事规则》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。
《分红管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十八、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
《关联交易管理办法》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》（ 草 案 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
二十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
二十八、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。
《控股股东行为规范》（草案）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
二十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
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