002284 深市 亚太股份

证券代码：002284    证券简称：亚太股份    公告编号：2021-011
债券代码：128023  债券简称：亚太转债

            浙江亚太机电股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2021 年 3 月 4 日以通讯形式召开。公司于 2021 年 3 月 1 日以专人送达及电
子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》。

  《关于补选独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事就此事项发表了独立意见，《独立董事关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

  1、第七届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事发表的独立意见；

  特此公告。

                                      浙江亚太机电股份有限公司董事会
                                                  二○二一年三月四日