证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-016
浙江亚太机电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十三次
会议于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司于 2011 年 4 月 15 日以专人送
达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到
9 人，其中独立董事 3 名，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长黄伟潮
先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第一季度
报告全文及正文》。
公司 2011 年第一季度报告全文及正文详见《证券日报 》、《 证券时报》和
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二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向安吉子公
司提供借款的议案》。
《关于向安吉子公司提供借款的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和
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三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于安吉子公司
拟购买土地资产的议案》。
《关于安吉子公司拟购买土地资产的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》
和巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
抵押贷款的议案》。
《关于向银行申请抵押贷款的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨
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五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经理部
门办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司 2010 年度股东大会审议通过了《变更公司经营范围及修改公司章
程的议案》，公司董事会授权经理部门办理工商变更登记手续。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日
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