证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2010-056
浙江亚太机电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010年12月29日以现场结合通讯形式召开。公司于2010年12月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟购买土地资产的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立长春全资子公司的议案》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补施正堂先生为公司董事会战略与投资委员会委员的议案》。同意
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。选举施正堂先生为公司董事会战略与投资委员会委员。（相关人员简历见附件）
《公司拟购买土地资产的公告》、《公司拟设立长春全资子公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十九日简历：
施正堂，男，1965年生，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理。现任杭州宏基实业投资有限公司法定代表人，芜湖亚太汽车底盘有限公司法定代表人、执行董事、总经理，集团公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司法定代表人，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司法定代表人，杭州勤日汽车部件有限公司法定代表人，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，本公司董事、副总经理。
