证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-014
天润工业技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召
开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订条款的具体内容
原条款内容 修订后内容
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获得
得股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求、召集、主持、参加
加或者委派股东代理人参加股东大会， 或者委派股东代理人参加股东大会，并行
并行使相应的表决权； 使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提出
出建议或者质询； 建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章程
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
股份； 份；
（五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅本章程、股东名册、公司
债券存根、股东大会会议记录、董事会会
司债券存根、股东大会会议决议、董事 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六）公司终止或者清算时，按其所
计报告； 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
（六）公司终止或者清算时，按其 配；
所持有的股份份额参加公司剩余财产的 （七）对股东大会做出的公司合并、
分配； 分立决议持异议的股东，要求公司收购其
（七）对股东大会做出的公司合并、 股份；
分立决议持异议的股东，要求公司收购 （八）法律、行政法规、部门规章或
其股份； 本章程规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第四十五条 本公司召开股东大会 第四十五条 本公司召开股东大会
的地点为公司住所地。 的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议形
形式召开。公司还将提供网络投票的方 式召开。公司还将提供网络投票的方式为式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东参加股东大会提供便利。股东通过上通过上述方式参加股东大会的，视为出 述方式参加股东大会的，视为出席。
席。 发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少两个工作日公告并说明原因。
第四十七条 董事会应当按照本章 第四十七条 独立董事有权向董事
程的规定召集股东大会。独立董事有权 会提议召开临时股东大会。对独立董事要向董事会提议召开临时股东大会。对独 求召开临时股东大会的提议，董事会应当立董事要求召开临时股东大会的提议， 根据法律、行政法规和本章程的规定，在董事会应当根据法律、行政法规和本章 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召程的规定，在收到提议后 10日内提出同 开临时股东大会的书面反馈意见。
意或不同意召开临时股东大会的书面反 董事会同意召开临时股东大会的，将
馈意见。 在做出董事会决议后的5日内发出召开股
董事会同意召开临时股东大会的， 东大会的通知；董事会不同意召开临时股
将在做出董事会决议后的 5 日内发出召 东大会的，将说明理由并公告。
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十九条 单独或者合计持有公 第四十九条 单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会请 司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形 求召开临时股东大会，并应当以书面形式式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行行政法规和本章程的规定，在收到请求 政法规和本章程的规定，在收到请求后后10日内提出同意或不同意召开临时股 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
东大会的书面反馈意见。 大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，应
应当在做出董事会决议后的 5 日内发出 当在做出董事会决议后的5日内发出召开召开股东大会的通知，通知中对原请求 股东大会的通知，通知中对原请求的变的变更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，或
或者在收到请求后 10 日内未做出反馈 者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，
的，单独或者合计持有公司 10%以上股 单独或者合计持有公司 10%以上股份的份的股东有权向监事会提议召开临时股 股东有权向监事会提议召开临时股东大东大会，并应当以书面形式向监事会提 会，并应当以书面形式向监事会提出请
出请求。 求。
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，应
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 在收到请求5日内发出召开股东大会的通的通知，通知中对原提案的变更，应当 知，通知中对原请求的变更，应当征得相
征得相关股东的同意。 关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大 监事会未在规定期限内发出股东大
会通知的，视为监事会不召集和主持股 会通知的，视为监事会不召集和主持股东
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持 大会，连续 90 日以上单独或者合计持有
有公司 10%以上股份的股东可以自行召 公司 10%以上股份的股东可以自行召集
集和主持。 和主持。
第五十五条 召集人将在年度股东 第五十五条 召集人将在年度股东
大会召开 20 日前以公告方式通知各股 大会召开20日前以公告方式通知各股东，
东，临时股东大会将于会议召开 15 日前 临时股东大会将于会议召开 15 日前以公
以公告方式通知各股东。 告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会 公司在计算起始期限时，不包括会议
议当日，但包括公告当日。 召开当日。
第七十六条 股东大会决议分为普 第七十六条 股东大会决议分为普
通决议和特别决议。 通决议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由出 股东大会做出普通决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的 1/2 以上通过。 表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的 2/3 以上通过。 表决权的 2/3 以上通过。
第八十条 公司进行关联交易，应 第八十条 公司进行关联交易，应当
当具有商业实质，价格应当公允，原则 具有商业实质，价格应当公允，原则上不上不偏离市场独立第三方的价格或者收 偏离市场独立第三方的价格或者收费标费标准等交易条件，并与关联方就关联 准等交易条件，并与关联方就关联交易签交易签订书面协议。协议的签订应当遵 订书面协议。协议的签订应当遵循平等、循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当议内容应当明确、具体、可执行。股东 明确、具体、可执行。股东大会审议有关大会审议有关关联交易事项时，关联股 关联交易事项时，关联股东不应当参与投东不应当参与投票表决，其所代表的有 票表决，其所代表的有表决权的股份数不表决权的股份数不计入有效表决总数； 计入有效表决总数；股东大会决议的公告股东大会决议的公告应当充分披露非关 应当充分披露非关联股东的表决情况。
联股东的表决情况。 审议有关关联交易事项，关联股东的
审议有关关联交易事项，关联股东 回避和表决程序：
的回避和表决程序： （一）股东大会审议的某一事项与某
（一）股东大会审议的某一事项与 股东存在关联关系，该关联股东应当在股
某股东存在关联关系，该关联股东应当 东大会召开前向董事会披露其关联关系在股东大会召开前向董事会披露其关联 并申请回避；
关系并申请回避； （二）股东大会在审议关联交易议案
（二）股东大会在审议关联交易议 时，会议主持人宣布有关联关系的股东与
案时，会议主持人宣布有关联关系的股 关联交易事项的关联关系；
东与关联交易事项的关联关系； （三）知情的其它股东有权口头或书
（三）知情的其它股东有权口头或 面提出关联股东回避的申请，股东大会会
书面提出关联股东回避的申请，股东大 议主持人应立即组织大会主席团讨论并会会议主持人应立即组织大会主席团讨 做出回避与否的决定；
论并做出回避与否的决定； （四）会议主持人明确宣布关联股东
（四）会议主持人明确宣布关联股 回避，而由非关联股东对关联交易事项进
东回避，而由非关联股东对关联交易事 行表决；
项进行表决； （五）关联交易议案形成决议须由出
（五）关联交易议案形成决议须由 席会议的非关联股东以其所持有效表决
出席会议的非关联股东以其所持有效表 权总数的过半数通过；
决权总数的二分之一以上通过； （六）关联股东未就关联交易事项按
（六）关联股东未就关联交易事项 上述程序进行关联信息披露和回避的，股
按上述程序进行关联信息披露和回避 东大会有权撤销有关该关联交易事项的的，股东大会有权撤销有关
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