002280 深市 联络互动

证券代码：002280    证券简称：联络互动    公告编号：2023-013
      杭州联络互动信息科技股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。                                        ，
    杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2023年4月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2023年4月24日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》相关章节。

    独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪和陆国华向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2022年公司经营情况和2023年经营计划。《2022年度总经理工作报告》内容详见刊登于2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》相关章节。


    三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《公司2022年年
度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2023-008）。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2022年度财务决算报告》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2022年度审计报告。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于2022年度利润分配预案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2023-010）。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  六、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《2022年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    《关于2022年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-009）。

    该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

  该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

    十、审议通过《2023年第一季度报告全文及正文》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第一季度报告全文》及《2023 年第一季度报告正文》（公告编号：2023-016）。

    十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

    具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
    特此公告。

                              杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 26 日