证券代码：002280 证券简称：*ST 联络 公告编号：2021-032
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 ，
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2021年4月15日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2021年4月25日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》
经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。董事会工作报告内容详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2020年年度报告》相关章节。
独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度总经理工作报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司总经理何志涛先生向董事会汇报了 2020 年公司经营情况和 2021 年经营
计划。《2020 年度总经理工作报告》内容详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公
三、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《公司2020年年
度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 2020 年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2021-26）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2020年公司实现营业收入1,615,557.52万元，同比上升29.57%；实现归属于母公司所有者的净利润9,544.72万元，同比上升102.95%；公司总资产为964,262.11万元，同比上升8.52%，公司归属于母公司所有者权益合计为201,539.98万元，同比上升9.45%。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-030）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《上市公司治理专项自查清单》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
七、审议通过《2021年第一季度报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-027）。
八、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下（候选人简历详见附件）：
1、提名公司第六届董事会非独立董事候选人
1）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何志涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；
2）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名李学东先生为第六届董事会非独立董事候选人；
3）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名张凯平先生为第六届董事会非独立董事候选人；
4）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名何海明先生为第六届董事会非独立董事候选人。
2、提名公司第六届董事会独立董事候选人
1）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名曾晓东先生为第六届董事会独立董事候选人；
2）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名王晓峰先生为第六届董事会独立董事候选人；
3）经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过了提名谢玉琪女士为第六届董事会独立董事候选人。
上述人员组成公司第六届董事会，任期为三年。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董
事的选举将采取累积投票制（董事和独立董事的选举分开进行）。
公司第六届董事会董事候选人简历见附件。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
九、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《2020年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
将公司独立董事津贴标准定为每人每年10万元人民币（含税）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
公司未触及新规退市风险警示的情形，且未触及原规则暂停上市的情形，公
司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件。具体内容详见 2021 年 4 月 27
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的
公告关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-029）。
十三、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 25 日
附件：
公司第六届董事会董事候选人简历
1、何志涛先生，1982 年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自 2015
年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任LinkWell 副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。
截止本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 512,355,987 股，是公司控股
股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
何志涛先生自担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长及总经理，持有公司股份 23.53%，至今一直认真履行职责，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为公司规范运作、董事会科学决策，为公司经营做出努力。何志涛先生在 2020 年 10 月因信息披露不及时受到中国证监会警告的行政处罚，受到处罚后，何志涛先生已深刻认识，并加强相关法律法规学习、积极整改，截止目前都主动合规配合上市公司信息披露。自上市以来，何志涛先生增持公司股份累计增持金额约 5.9 亿元，个人在外投资包括理想汽车、360、小牛电动等创新企业。虽然目前其有部分质押融资债务到期，但目前何志涛先生总体资产价值是大于目前负债金额，且前期投资的部分项目已经都陆续到了解禁期，已在安排积极处置部分个人其他资产，争取先行使用个人资产处置归还质押融资借款。为维护上市公司利益，保障上市公司经营稳定和资产质量，何志涛先生也正在与上述金融机构沟通，争取在未来一段时间内避免处置上市公司股份。综上，上市公司资产质量日益转好，Newegg 与 LLIT 合并重组事项也有了实质性进展，何志涛先生承诺，在任期内积极解决个人的债务问题，不影响担任上市公司董监高职务的任职。
2、李学东先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑。自 2016 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。
截止本公告披露日，李学东先生通过券商信用账户持有公司股份256,000
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