证券代码：002280 证券简称：*ST 联络 公告编号：2020-047
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 6 月 24 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2020 年 7 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。公司股东应选择现场投票、网
络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长兼总经理何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 60 人，代表股份 553,026,520
股，占上市公司总股份的 25.4014％。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份 515,442,845
股，占上市公司总股份的 23.6751％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 37,583,675 股，占上市公司总股份的
1.7263％。
会议由公司董事长兼总经理何志涛先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 543,003,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1875％；
反对 10,023,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,647,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3545％；反对 10,023,450 股，占出席会议中小股东所持股份的24.6455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 542,767,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1449％；
反对 10,259,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8551％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,411,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7752％；反对 10,259,050 股，占出席会议中小股东所持股份的25.2248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 516,366,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3709％；
反对 36,660,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.6291％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,010,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.8600％；反对 36,660,413 股，占出席会议中小股东所持股份的90.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）、审议通过《2019 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 516,366,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3709％；
反对 36,660,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.6291％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 4,010,120 股，占出席会议中小股东
所持股份的 9.8600％；反对 36,660,413 股，占出席会议中小股东所持股份的90.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 543,166,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2171％；
反对 9,859,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7829％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,810,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7570％；反对 9,859,750 股，占出席会议中小股东所持股份的24.2430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 542,316,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0633％；
反对 10,708,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9364％；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 29,960,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.6653％；反对 10,708,850 股，占出席会议中小股东所持股份的26.3307％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、 备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 22 日
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