证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-028
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于2011年11月14日以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2011年11月
9日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董
事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇
主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股
权并认购其增资》的议案
同意变更原募集资金投资项目——“ERP 融合电力实时数据集成应用系统技改平
台、烟草工商信息协同系统技改项目、研发及客户支持中心技改项目”使用其剩余募
集资金 5000 万元收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资。其中，收购杭州
德创 25%股权价格为 1000 万元，收购完成后，公司持有杭州德创 100%股权；向杭州
德创增资金额为 4000 万元，增资完成后，杭州德创注册资本为 6000 万元，增资资金
杭州德创主要用于日后项目运作过程中的设备采购等。
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增
资的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投向暨收
购杭州德创电子有限公司 25%股权并认购其增资的独立意见》、《国金证券股份有限公
司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司拟变更部分募集资金投向暨收购杭州德创
电子有限公司 25%股权并认购其增资的专项核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案
同意公司 2011 年 11 月 30 日上午 10：00 召开 2011 年第一次临时股东大会。
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通
知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
2011 年 11 月 14 日
