证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号:2022-076
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 12 日下午 3:00
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年 10月 12 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 12 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 6 名，代表具有表决权的股份数 247,440,205 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为
35.2326%。其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 17,991,601股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.5618%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 11 名，代表具有表决权的股份数 1,098,680 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为0.1564%。其中，中小股东及股东代表 11 名，代表具有表决权的股份数 1,098,680股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 0.1564%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 17 名，代表具有表决权的股份数248,538,885 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 35.3891%。其中，中小股东及股东代表 13 名，代表具有表决权的股份数 19,090,281 股，占公司有效表决权股份总数 702,304,431 股的比例为 2.7182%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，其中因疫情防控政策影响，部分董事和高级管理人员以通讯方式参会。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 248,006,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%；
反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,558,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%；
反对 532,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 248,006,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7859%；
反对 532,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2141%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,558,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2132%；
反对 532,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7868%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 248,011,885 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7880%；
反对 527,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2120%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 18,563,281 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.2394%；
反对 527,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.7606%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；
反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；
反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：
同意 248,360,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9283%；
反对 178,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0717%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 248,365,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9304%；
反对 173,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0696%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举赵福君先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 248,250,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。
中小股东总表决情况：
同意 18,802,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。
（2）选举施瑞丰先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 248,253,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8853%。
中小股东总表决情况：
同意 18,805,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5071%。
（3）选举曾超先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 248,260,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。
中小股东总表决情况：
同意 18,812,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。
（4）选举党毅先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 248,365,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。
中小股东总表决情况：
同意 18,916,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。
9、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举冯运生先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 248,260,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8881%。
中小股东总表决情况：
同意 18,812,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5438%。
（2）选举李岳军先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 248,250,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8841%。
中小股东总表决情况：
同意 18,802,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.4914%。
（3）选举王勇先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 248,368,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9314%。
中小股东总表决情况：
同意 18,919,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1069%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：
（1）选举王劲岩女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 248,263,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8894%。
中小股东总表决情况：
同意 18,815,282 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5595%。
（2）选举蒋硕先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 248,365,385 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9302%。
中小股东总表决情况：
同意 18,916,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0912%。
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