证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-010
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议于 2022 年 4 月 21 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮
件及通讯方式送达各位董事。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工
作报告》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会
工作报告》，并提交股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及报告期内离任独立董事戴金平、王元京分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2022 年 4 月 23 日的信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决
算报告》，并提交股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分
配预案》，并提交股东大会审议。
结合公司 2021 年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发
展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》和《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》
及其摘要，并提交股东大会审议。
《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控
制自我评价报告》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、
监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011695 号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》
详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计
提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。
《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月
23 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调
整的议案》。
根据公司深耕主业、聚焦行业的战略方向，为进一步贯彻落实行业化发展路线，提升管理效能，公司对组织机构优化调整如下：
1、为进一步聚焦优势行业，设立教育事业部，负责面向教育行业的市场开拓、售前、研发和项目交付运维工作。
2、为进一步精简组织机构，整合管理资源，提升管理效率。公司撤销公共事务部、市场部、服务中心，并将相关职责并入其他职能部门；组织监察部更名为组织发展部，增加员工教育培训职能；物业中心更名为物业服务中心，增加原服务中心部分职能。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高
级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。
《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回
报规划（2022年-2024年）》，并提交股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本规划发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整使用
闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，并提交股东大会审议。
《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告》详见2022年4
月 23 日 的 信 息 披 露 媒 体《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022
年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司华
夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事栗军、邱安超已回避表决。
《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021
年度股东大会的议案》。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 23 日的信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年4月23日
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