002279 深市 久其软件

证券代码：002279        证券简称：久其软件          公告编号:2021-087
债券代码：128015        债券简称：久其转债

              北京久其软件股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

    本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议基本情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日下午 15:00

  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12月 15 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午
9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长赵福君

  6、会议出席情况：

  （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 12 名，代表具有表决权的股份数 239,435,393 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为
34.0953%；其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 2,233,780股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.3181%。

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 5 名，代表具有表决权的股
份数 156,500 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.0223%；
其中，中小股东 5 名，代表具有表决权的股份数 156,500 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.0223%。

    上述现场与网络出席股东及股东代表共 17 名，代表具有表决权的股份数
239,591,893 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 34.1176%；其中，中小股东及股东代表 6 名，代表具有表决权的股份数 2,390,280 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.3404%。

  （3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

  本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

  三、 议案审议情况

    1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

    （1）增选党毅先生为第七届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
    （2）增选曾超先生为第七届董事会非独立董事

    总表决情况：


    同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
    2、审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

    （1）补选冯运生先生为第七届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
    （2）补选白萍女士为第七届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    总表决情况：

    同意 239,487,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9565%；
反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0435%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决情况：

    同意 239,487,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9565%；
反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0435%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、 股东大会决议

  2、 法律意见书

    特此公告

                                      北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日