002278 深市 神开股份

证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2021-057
          上海神开石油化工装备股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月28日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经全体监事认真审议，通过如下决议：
  一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021年10月30日