证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2020-052
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2020 年 9 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议
形式召开。经过半数董事推选，本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名，公司部分监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第
四届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第
四届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
委员会名称 召集人 组成人员
战略委员会 李芳英 李芳英、钟广法、段爱群、朱逢学、邵建平
审计委员会 赵鸣 赵鸣、段爱群、顾承宇
提名委员会 钟广法 钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会 段爱群 段爱群、赵鸣、赵心怡
三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张恩宇先生（简历见于附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生（简历见于附件）为公司副总经理，同意聘请汤为民先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
该议案具体内容请见公司于 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见，具体内
容请见于公司 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年9月19日
附件：
张恩宇先生简历：
张恩宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，石油机械本科，
工商管理硕士。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理；优派国际股份有限公司中国区总监；凯基证券亚洲有限公司副总裁；上海炫动投资有限公司常务副总裁；海鲲投资管理（上海）有限公司总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理。
张恩宇先生未持有公司股票，为公司持有 5%以上股份的股东李芳英之一致
行动人赵心怡之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
顾承宇先生简历：
顾承宇先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，曾任中共上海市第十届党代会代表。顾承宇先生历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长)；上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记)；上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理、董事兼总经理。现任公司董事。
顾承宇先生持有公司股份27,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
汤为民先生简历：
汤为民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。汤为民先生历任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监；江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理；上海兴中实业(集团)有限公司财务总监；上海当天投资(集团)有限公司财务管理中心副总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理兼财务总监。
汤为民先生持有公司股份21,400股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王斌杰先生简历：
王斌杰先生，1972 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，法学学士。王斌
杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理、公司美国子公司Shenkai Petroleum, LLC 总经理。
王斌杰先生持有公司股票1,796,104股，与公司持有5%以上股份的股东王祥伟系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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