002277 深市 友阿股份

股票简称：友阿股份    股票代码：002277    编号：2021–069
          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

        第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3
日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议，公司于 2021 年 11 月 23
日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案二 审议关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第
二十四次会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 12 月 20
日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

  特此公告。

                                        湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 12 月 4 日