002276 深市 万马股份

证券代码：002276        证券简称：万马股份            公告编号：2024-007

债券代码：149590      债券简称：21 万马 01

            浙江万马股份有限公司

  关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对董
事会专门委员会委员进行部分调整：

  独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会的相
应任职，董事长李刚先生兼任审计委员会委员。调整后第六届董事会各专门委员
会成员组成如下：

 委员会名称        委员名单        主任委员    调整后委员名单    主任委员

 战略与投资  李刚、张珊珊、赵健康    李刚    李刚、张珊珊、杨黎明  （不变）

  委员会

 审计委员会  傅怀全、危洪涛、周荣    傅怀全    傅怀全、李刚、周荣  （不变）

 提名委员会  赵健康、高珊珊、傅怀全  赵健康  杨黎明、高珊珊、傅怀全  杨黎明

 薪酬与考核  周荣、高珊珊、傅怀全    周荣          （不变）        （不变）

  委员会

  公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会
董事任期届满之日止。

  特此公告。

                                          浙江万马股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年二月八日