002276 深市 万马股份

证券代码：002276      证券简称：万马股份      公告编号：2022-065
债券代码：149590    债券简称：21 万马 01

        浙江万马股份有限公司

    第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次
监事会会议通知于 2022 年 10 月 22 日以邮件等形式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事王婵娟女士、龙磊先生以通讯表决方式出席会议。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第三
季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022 年第三季度报告》内容详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第六届监事会主席的议案》

  选举王婵娟女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通
过之日起至本届监事会届满。（王婵娟女士简历详见 2022 年 10 月 12 日
巨潮资讯网公司《第五届监事会第二十一次会议决议公告》〈公告编号：2022-060〉）

  三、备查文件

  1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

                                    浙江万马股份有限公司监事会
                                        二〇二二年十月二十八日