002276 深市 万马股份

证券代码：002276          证券简称：万马股份            编号：2022-053
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01

        浙江万马股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于
2022 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 8 月 27
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟签订〈国
有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。

  同意子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司）签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，并授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。本次涉及征收的房屋建筑面积合计 16,991.39 平方米，土地使用权面积合计 19,156.71平方米，补偿金额合计 62,661,835 元。

  《关于子公司拟签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的公告》请见 2022年 9 月 2 日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘董事会秘书的
议案》

  鉴于公司现任副总经理、董事会秘书赵宇恺女士劳动合同已届期满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，拟继续聘任赵宇恺女士担任公司副总经理、董事会秘书。

  《关于续聘董事会秘书的公告》请见 2022 年 9 月 2 日巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)公司公告。

    三、备查文件

  1.第五届董事会第三十一次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            浙江万马股份有限公司董事会
                                                二〇二二年九月二日