证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-029
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2022年5月6日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长孟宪洪先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表公司有表决权
股份 383,007,546 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 36.9881%。其中出
席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
或其授权代表 17 人，共计代表具有有效表决权的股份 4,540,992 股，占万马股份股本总额的 0.4385%。
现场出席的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 378,466,854 股，占
公司总股本的 36.5496%；网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份4,540,692 股，占公司总股本的 0.4385%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0995%。
2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0995%。
3.审议通过《2021年度财务决算及2022年度预算报告》
表决结果：同意 382,558,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829%；反对 66,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权 381,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0997%。
4.审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意 382,849,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 90,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 4,382,892股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.5184%；反对 67,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4865%；弃权90,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9952%。
5.审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0995%。
6.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 382,558,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8829%；反对 67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0995%。
7.审议通过《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 381,109,046股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5043%；反对 1,808,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4722%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。
8.审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 382,844,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。
9.审议通过《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 382,844,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9574%；反对 71,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0188%；弃权 91,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238%。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 382,434,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8505%；反对 190,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 381,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 3,968,292股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3882%；反对
190,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2039%；弃权 381,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.4079%。
11. 审议通过《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 382,844,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 4,378,392股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4193%；反对 72,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5988%；弃权90,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9819%。
12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 378,941,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9383%；反对 3,976,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0382%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 474,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.4537%；反对 3,976,292股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5644%；弃权90,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9819%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生就2021年度履职情况作了述职。三名独立董事2021年度述职报告内容已于2022年4月15日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二 O 二二年五月七日
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