证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-063
债券代码：112215 债券简称：14万马01
浙江万马股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2017年9月5日下午2:30在浙江省临安经济开发区
南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计23人，代表公司有表
决权股份 388,869,931股，占公司总股本 1,035,489,098股的
37.5542%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 9 人，代表股份
388,581,231股，占公司总股本的37.5263%；网络投票的股东及股东
代表共14人，代表股份288,700股，占公司总股本的0.0279%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证
律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2017 年中期利润分配预案》
表决结果：同意388,684,131股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9522%；反对 160,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0412%；弃权 25,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,216,872股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7539%；反对
160,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
11.4068%；弃权25,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的1.8393%。
2. 审议《关于提名监事候选人的议案》
表决结果：同意388,666,431股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9477%；反对 145,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0373%；弃权 58,500股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0150%。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2017年第二次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017年9月6日
