002274 深市 华昌化工

证券代码：002274                证券简称：华昌化工              公告编号：2021-052
                    江苏华昌化工股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告

  江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式表
决。应参加本次会议董事九人，通讯表决九人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：

    一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《2021 年第三季度报告》。

    二、审议并通过了《关于增加 2021 年度委托理财额度的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于增加 2021 年度委托理财额度的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于成立投资委员会的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                        江苏华昌化工股份有限公司董事会

                                                2021 年 10 月 30 日