证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）035 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 2 日下午
13:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议由董
事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2020 年启动分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司（以下简称“夜视丽”）至创业板上市的筹备工作。因当期市场环境发生较大变化，导致夜视丽业绩预计可能低于预期，经审慎评估资本市场环境等因素，结合夜视丽自身业务发展方向及战略规划考虑，并经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司董事会同意终止分拆夜视丽至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日刊载于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的公告》（公告编号：（2023）037 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，同意将董事会战略委员会成员人数由 7 人增至 9 人，
并修订《董事会战略委员会议事规则》中关于成员人数的相应条款。
修订后的《董事会战略委员会议事规则（2023 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，同意将董事会薪酬与考核委员会成员人数由 3 人增至 5 人，并修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于成员人数的相应条款。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 8 月）》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员变动，为充分发挥董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：林敏（主任委员）、蒋亦标、陈庆中、俞志刚、王震宇、刘风雷、李夏云、徐林、张宏旺
提名委员会（未作调整）：徐林（主任委员）、甘为民、王震宇
薪酬与考核委员会：甘为民（主任委员）、徐林、李宗彦、林敏、陈庆中
审计委员会（未作调整）：李宗彦（主任委员）、甘为民、蒋亦标
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日
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