证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）010号
债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2018年4月9日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年4月19日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年财务决算报告》； 《2017年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。 本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》；3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》； 《2017年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司第四届独立董事程艳霞女士、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年年度报告》及摘要；《2017年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2017年年度报告摘要》（公告编号(2018)012号）详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2017年年度报告》及摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年度募集资金使用的专项报告》；
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号（2018）013号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕2990号《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网
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本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、董事林敏、范崇国、盛永江回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
关于 2018年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本方案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网
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本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年内部控制自我
评价报告》；
《2017年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网
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公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
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9、董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号(2018)014号）全文详见《证券
时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年银行授信额度及贷款的议案》；
为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2018年拟向银行申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利
润分配的预案》；
鉴于公司2017年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，
提议以截止2017年12月31日总股本664,098,124.00股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税），共分配现金股利66,409,812.40元。同时以资本公积金向全体股东
每10股转增3股,转增后公司总股本由 664,098,124股增加至863,327,561股。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
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本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，公司根据相关法律、法规，并结合公司实际对《公司章程》中的部分条款进行修订。《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》（公告编号(2018)015号）全文详见《证券时报》、《中
国证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2017年年度
股东大会通知的议案》。
公司董事会拟于2018年5月11日在公司滨海厂区 (浙江省台州市椒江区开发大道东段
2198号)召开公司2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号(2018)016号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
