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002272 深市 川润股份


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川润股份:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-03-17

川润股份:第六届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002272        证券简称:川润股份      公告编号:2022-018号
              四川川润股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2022年3月15日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年3月10日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持,以投票方式进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    经审议形成如下决议:

    1、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    同意选举刘小明女士为第六届监事会主席。

    刘小明女士简历请见附件。

    2、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

    本议案具体内容详见公司2022年3月17日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2021
年度计提资产减值准备的公告》。

    公司本次计提资产减值准备事项,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议;
特此公告。

                                            四川川润股份有限公司
                                                  监  事  会

                                                  2022年3月16日
附件:

    刘小明女士简历如下:

    刘小明,女,中国国籍,1964 年出生,本科学历,高级会计师。1988 年毕
业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长,南充维康陶瓷有限公司会计,川润集团财务经理、财务部长,川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理;2013 年 3 月至今,任川润股份监事会主席。

    刘小明女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

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