002269 深市 美邦服饰

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰          编号：2023-031
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 31
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和杨翠玉参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事
会非职工代表监事的议案》。具体内容详情见同时披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2. 审议通过《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事会监
事薪酬的议案》。内容详情请见同时披露的《关于第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1．第五届监事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 31 日