002269 深市 美邦服饰

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰          编号：2023-030
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 5 月 31
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2023 年度向
子公司提供担保额度的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告》，公司独立董事就该议案发表同意的独立意见。
  本议案需提交股东大会审议
2. 审议通过《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于第六届公司
董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》，公司独立董事就该议案发表同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举公司第
六届董事会非独立董事的议案》。具体容详情请见同时披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会独立董事的议案》。具体容详情请见同时披露的《关于公司董事会换届选举的公告》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 6 月 19 日召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，具体内容详情见同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

  2、公司独立董事发表的独立意见

  特此公告。

                                上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 31 日