股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临 2022-024
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于补选董事及战略委员会委员、聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选非独立董事情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29
日召开的第五届董事会十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名游君源先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。
游君源先生任公司董事会后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、补选董事会战略委员会委员情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事会十四次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意补选林晓东女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
三、聘任高级管理人员情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第五届董事会十四次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任刘岩先生为公司副总裁，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件：
简历
游君源：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工
程专业，2011 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁助理。
截止本公告披露日，游君源先生持有公司 20,000 股，占公司总股本的
0.0008%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。
林晓东：女，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年加入本公司，曾
任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。
截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。林晓东女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。
刘岩：男，1983 年出生，中国国籍，2006 年毕业于哈尔滨工业大学，本科
学历。2006-2014 年任职宝洁(中国)有限公司，2014 年 4 月加入本公司，曾任职
集团国际业务发展部、渠道营运与发展部。2017 年 2 月任 Metersbonwe 渠道营
运与发展总裁助理。
刘岩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
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