002269 深市 美邦服饰

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰        编号：临 2020-066
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于 2020 年 12 月 4 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、刘岩、张玉虎、林晓东、张纯、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书
及财务负责人的议案》。同意公司聘任张利女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 4 日