002268 深市 卫 士 通

证券代码：002268  证券简称：电科网安  公告编号：2024-048
        中电科网络安全科技股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举程虹女士为公
司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2024 年半年度报告摘要》请见 2024 年 8 月 30 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《公司 2024 年半年度报告全文》请见 2024 年 8 月 30 日的巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

  （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请
见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                            中电科网络安全科技股份有限公司
                                        监事会

                                二〇二四年八月三十日