002268 深市 卫 士 通

证券代码：002268  证券简称：卫士通  公告编号：2021-050
        成都卫士通信息产业股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）请见 2021
年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    （二）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于提名公司第七届董事会董事候选人的公告》请见2021年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 10月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                        董事会

                                二〇二一年十月二十九日