证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-040
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月24日下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月24日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计25名，代表股份数为326,892,246股，占公司有表决权股份总数的38.6263%。其中持股5%以下的中小股东19名，代表股份数为29,437,190股，占公司有表决权股份总数的3.4784%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为297,477,056股，占公司有表决权股份总数的35.1505%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数18名，代表股份数为
29,415,190股，占公司有表决权股份总数的3.4758%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式表决，选举杨新先生、汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：
1.1《关于选举杨新先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
1.2《关于选举汪再军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 325,412,046 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.5472%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,956,990 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.9717%。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师赵志莘、张艳出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
查看PDF原文
