证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-022
浙富控股集团股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江浙富资本管理有限公司（以下简称“浙富资本”）的注册资本拟由人民币 10,000 万元按股东持股比例
同比例减少至人民币 1,000 万元，其中公司拟减资 4,590 万元，孙毅先生拟减资 1,800
万元，姚玮先生拟减资 2,610 万元。减资完成后，各股东持股比例不变，浙富资本仍为公司控股子公司。
2、鉴于孙毅先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交易。本次减资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事孙毅先生回避表决。
3、本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
根据控股子公司浙富资本的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本由人民币 10,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 1,000 万元，并授权经营层具体办理减资相关事项。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股
子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子公司浙富资本的注册资本由人民币 10,000万元按股东持股比例同比例减少至人民币 1,000 万元，其中公司减资 4,590 万元，孙毅
先生减资 1,800 万元，姚玮先生减资 2,610 万元。减资完成后，各股东持股比例不变，浙富资本仍为公司控股子公司。
鉴于孙毅先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已召开 2024 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
姓名 孙毅
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 330122196706******
住所 杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址 杭州市下城区新华坊***幢***室
是否取得其他国家或地区的居留权 无
（二）关联关系
截至本公告披露日，孙毅先生直接及间接持有公司 1,756,393,362 股股份，占公司
总股本的 33.49%，系公司的控股股东及实际控制人，现任公司董事长职务。
三、关联交易标的基本情况
（一）浙富资本的基本信息
名称 浙江浙富资本管理有限公司
统一社会信用代码 913302063404720553
法定代表人 姚玮
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 10,000 万人民币
成立时间 2015 年 07 月 21 日
登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1795
投资管理，企业管理咨询，股权投资，资产管理，企业资产重组、并购的
经营范围 咨询；投资咨询，财务咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经
纪），私募基金管理，实业投资。
（二）浙富资本的股权结构
名称 注册资本（万元） 股权比例（%）
浙富控股集团股份有限公司 5,100 51%
姚玮 2,900 29%
孙毅 2,000 20%
合计 10,000 100%
（三）浙富资本一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,348.39 4,125.67
负债总额 400.40 88.12
所有者权益总额 2,947.99 4,037.54
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 289.29 974.27
营业利润 410.46 1,451.69
净利润 410.44 1,440.44
经营活动产生的现金流量净额 22.79 166.72
四、本次减资的定价政策及定价依据
本次对控股子公司减少注册资本，各股东以同比例进行减资，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的协议内容
本次交易为浙富资本的各股东进行等比例减资，不涉及合同签订，浙富资本董事和管理人员未发生变化
六、本次减资前后股权结构情况
本次减资前后浙富资本股权结构如下：
本次减资前 增减变动情况 本次减资后
股东名称 注册资本 股权比例 （万元） 注册资本 股权比例
（万元） （%） （万元） （%）
浙富控股集团
股份有限公司 5,100 51% -4,590 510 51%
姚玮 2,900 29% -2,610 290 29%
孙毅 2,000 20% -1,800 200 20%
合计 10,000 100% -9,000 1,000 100%
七、交易目的和对上市公司的影响
本次减资有利于提高浙富资本股东的资金使用效率，不会改变其股权结构，减资完成后，浙富资本仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除前述正在进行的关联交易外，从年初至本公告披露日，公司与孙毅先生不存在其他关联交易事项。
九、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 2 月 28 日召开了 2024 年第一次专门会议，一致同意《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议，并发表如下审查意见：
本次减资事项所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事应回避表决，关联交易决策程序合法公正，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，公司独立董事一致同意本次减资暨关联交易之事项。
十、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决
议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日
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