002266 深市 浙富控股

          浙富控股集团股份有限公司

              《公司章程》修订案

              （2023 年 12 月）

  浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的相关规定，在满足公司未来经营发展的基础上，结合公司实际业务运
营需要，对《公司章程》进行了全面的梳理及修订。公司于 2023 年 12 月 29 日
召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。现将《公司章程》修订前后条款内容对照如下：

              修订前条款                              修订后条款

    第一百五十七条  公司利润分配政策      第一百五十七条  公司利润分配政策
 为：……                              为：……

    （五）公司董事会结合公司具体经营情      （五）公司董事会结合公司具体经营情
 况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司  况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每 每年利润分配预案，并经公司股东大会表决  年利润分配预案，并经公司股东大会表决通 通过后实施。公司董事会审议现金分红具体  过后实施。公司董事会审议现金分红具体方 方案时，应当认真研究和论证公司现金分红  案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 的时机、条件和最低比例及其决策程序要求  时机、条件和最低比例及其决策程序要求等 等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开  事宜。董事会在决策和形成利润分配预案时， 披露。董事会在决策和形成利润分配预案时， 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 要详细记录管理层建议、参会董事的发言要  点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 点、独立董事意见、董事会投票表决情况等  记录作为公司档案妥善保存。

 内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保      ……

 存。                                      （六）公司根据生产经营情况、投资规划
    ……                              和长期发展的需要以及外部经营环境，确需
    （六）公司根据生产经营情况、投资规  调整利润分配政策的，调整后的利润分配政
 划和长期发展的需要以及外部经营环境，确  策不得违反中国证监会和证券交易所的有关 需调整利润分配政策的，调整后的利润分配  规定。有关调整利润分配政策的议案由董事 政策不得违反中国证监会和证券交易所的有  会拟定，监事会应当对利润分配政策调整发 关规定。有关调整利润分配政策的议案由董  表意见，调整利润分配政策的议案经董事会 事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分  审议通过后提交股东大会通过现场与网络相 配政策调整发表独立意见，调整利润分配政  结合投票的方式审议，并经出席股东大会的

策的议案经董事会审议通过后提交股东大会  股东所持表决权的 2/3 以上通过。
通过现场与网络相结合投票的方式审议，并
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

                                      浙富控股集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月三十日