证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-031
浙富控股集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023
年 4 月 21 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 4 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由全体董事推选董事孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》
同意选举孙毅先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专门委员会具体组成如下：
战略决策委员会：同意选举孙毅先生、李劼先生、何圣东先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，其中，孙毅先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审计委员会：同意选举张陶勇先生、陈学新先生、黄纪法先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中，张陶勇先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
薪酬与考核委员会：同意选举黄纪法先生、孙毅先生、宋深海先生为公司第六届董
事会薪酬与考核委员会委员，其中，黄纪法先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
提名委员会：同意选举何圣东先生、孙毅先生、宋深海先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，何圣东先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》
同意聘任李劼先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就聘任公司总裁之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
同意聘任王芳东女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就聘任董事会秘书之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员的议案》
同意聘任郑怀勇先生、喻杰先生、方静辉先生、孙峰民先生为公司副总裁，李娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就聘任高级管理人员之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部
负责人的议案》
同意聘任金连波先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》（公告编号：2023-033）。
七、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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