证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2022-042
云南西仪工业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2022 年 8 月 19 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 8
月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董绍杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2022 年半年度报告及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整 2022 年度投资计划的议案》；
本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司实际情况及未来规划，董事会同意对 2022 年度相关投资项目投资金额进行相应调整，此次调整后全年计划总投资 5722.4 万元，投资金额整体调减 3477.6 万元。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长董绍杰先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为公司董事会秘书（简历见
附件），任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。赵瑞龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
赵瑞龙先生联系方式如下：
联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区
邮 编：650114
联系电话：0871-68580658
传真号码：0871-68598357
电子邮箱：xygf002265@163.com
独 立 董 事 就 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十九日
附件：
赵瑞龙先生简历
赵瑞龙，男，中国国籍，48 岁，毕业于中国财政科学研究院会计学专业，正高级会计师、国际注册内部审计师，曾任本公司审计部部长、财务部部长、职工监事、监事办主任，现任本公司财务部部长、证券事务部部长、董事办主任、证券事务代表。
赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵瑞龙先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。经在最高人民法院网查询，赵瑞龙先生不属于“失信被执行人”。
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