证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2011-73
浙江大东南股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011 年 12 月 27 日，本公司以现场加通讯表决方式召开第四届董事会第三十七次会议，
有关会议的通知，公司已于 2011 年 12 月 21 日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《关于公司签署资产转让协议的议案》
根据公司产品结构调整战略，结合诸暨市人民政府要求公司进行“退二进三” 文件精
神。公司与山东泗水康得新复合材料有限公司（以下简称“山东泗水”）签署《资产转让协
议》，依据评估报告中的评估价为作价基础，决定以总价值 1.225 亿元人民币向山东泗水转
让两套德国布鲁克纳公司制造 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以
节约成本、降低开支，并以此为契机推进公司的战略转型。
此项交易不属关联交易，亦不构成重大重组。
赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2011-74 号公告。
二、通过《浙江大东南股份有限公司环境信息披露及突发事件管理制度》
为规范公司环境信息的披露工作，提高公司环境突发事件的应对能力，履行环境保护的
社会责任，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、
《关于进一步加强上市公司环境突发事件管理的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制
度》等有关规定，制定《环境披露及突发事件管理制度》。
赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《环
境披露与突发事件管理制度》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2011 年 12 月 28 日
