股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2011-46
浙江大东南包装股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011 年 8 月 16 日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。
有关会议召开的通知，公司于 2011 年 8 月 10 日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《关于设立募集资金专户的议案》
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证券监督管理委员会的核准。公司及子公司为
配合本次非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》的有关规定，特设立募集资金专用帐户（以下简称“专户”），
开户情况如下：
（1）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行
账号：19-530101040020997
（2）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司杭州分行
账号：7331010182100052695
（3）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行
账号：11000609665206
（4）开户单位：宁波绿海电子材料有限公司
开户银行：杭州银行股份有限公司科技支行
账号：77818100140006
以上四个专户仅用于公司及子公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用。本次
非公开发行股票募集资金到达公司及子公司账户后，公司及子公司将严格按照有关法律法规
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规
定进行使用。
公司及子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别
签订三方监管协议、四方监管协议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、通过《关于公司购买设备的议案》
2011 年 8 月 16 日，本公司为购买一条 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨收卷膜的双向拉伸
聚酯薄膜生产线设备（该设备为公司 2011 年非公开发行年产 12,000 万平方米太阳能电池封
装材料项目所需其中一条生产线）与德国布鲁克纳机械股份公司在诸暨签订一个供货合同
（合同编号分别为：NGSP-2011-1），合同总金额共计 1,628.80 万欧元，上述供货合同以公
司支付合同约定价款 10%预付款为生效条件。
经公司董事会讨论决定，为进一步加快公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳
能电池封装材料项目的进度，开拓公司在太阳能电池封装材料上的生产能力。同意公司向德
国布鲁克纳机械股份公司购买上述供货合同约定的设备，并同意公司凭德国布鲁克纳机械股
份公司出具的预付款文件和银行出具的合同总价10%金额的预付款保函，支付相应的预付款
给德国布鲁克纳机械股份公司。（详见同日上海证券报、证券日报及中国证监会指定信息披
露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司购买设备的公告》(公告编
号:2011-47)。）
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011 年 8 月 17 日
