股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2009-51
浙江大东南包装股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009 年11 月30 日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。
有关会议召开的通知，公司于11 月25 日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
审议通过《关于全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司购买设备的议案》。
2009 年8 月26 日，本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司在诸暨为购买两条
8.7 米宽的双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）生产线（上述两条生产线均为本公司2009 年非公开
发行项目——年产6 万吨新型功能性BOPET 包装薄膜建设项目计划配备的设备）与德国布鲁
克纳机械股份公司签订两个供货合同（合同编号分别为：HZGSE-2008001、HZGSE-2008003），
合同总金额共计25,158,000 欧元，上述两个供货合同均以杭州大东南绿海包装有限公司支
付合同约定价款5%预付款为生效条件。
经董事会讨论，为了进一步提升公司的竞争能力，促进公司的产品升级，同意杭州大
东南绿海包装有限公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买上述供货合同约定的设备，并同意
杭州大东南绿海包装有限公司于2009 年12 月内凭德国布鲁克纳机械股份公司出具的预付款
文件和银行出具的合同总价5%金额的预付款保函，支付相应的预付款给德国布鲁克纳机械
股份公司。
表决结果：赞成8 票、反对0 票、弃权0 票。
( 详见同日《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司2009-53 号公告)
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司董事会2009 年12 月1 日
