证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-036
拓维信息系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年4月29日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2020年4月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月
29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2020年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会
议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 29人，代表公司有表决权的股份数为356,458,115 股，占公司股本总额的 32.3827%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 4,408,836 股，占公司总股本 0.4005%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司
有表决权的股份数为 306,558,183 股，占公司股本总额的 27.8495%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的股份数为 49,899,932 股，占公司股本总额的4.5332 %；
公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2. 逐项审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.5 发行数量
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.6 锁定期安排
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.7 上市地点
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.8 募集资金数量和用途
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8914 %。
3. 审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所持有决权股份总数的 1.8622%；弃权票 39,300 股，占出席会议中小投资者
4. 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 356,336,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9659%；反对 82,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权39,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,287,436 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2464%；反对 82,100 股，占出席会议中小投资者所
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