证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-058
广东伊立浦电器股份有限公司
关于收购东营梧桐德奥直升机有限公司股权暨关联交易
并对其增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
公司/本公司 指 广东伊立浦电器股份有限公司
梧桐投资 指 梧桐投资有限公司
梧桐翔宇 指 北京市梧桐翔宇投资有限公司
东营德奥 指 东营梧桐德奥直升机有限公司
标的股权 指 梧桐投资持有的东营德奥100%的股权
伊立浦收购梧桐投资持有的东营德奥100%的股权并
本次交易 指 对其增资
特别提示：
1、本次交易主要内容为：公司拟以自有资金991,405元人民币收购梧桐投资持有的
东营德奥100%的股权。收购完成后，公司拟以自有资金4,900万元人民币对东营德奥进
行增资，其注册资本增至人民币5,000万元。
2、梧桐投资系本公司控股股东梧桐翔宇之控股股东，因此本次交易构成本公司与
梧桐投资的关联交易。
3、定价依据：以东营德奥经审计的2013年8月31日为基准日的净资产值为依据，经
双方协商最终确定。
4、本次关联交易涉及的产权权属清晰完整，不存在担保、抵押、质押及其他重大
权属瑕疵。
5、公司今年年初至披露日与梧桐投资除本次外未发生各类关联交易。
6、经核查，本次交易中，不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情
形。
7、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资
产重组，董事会审议通过后需要经过双方签署最终股权转让协议。
8、本次交易金额占公司最近一期经审计归属上市公司净资产的15.20%，其中涉及
关联交易的交易金额为991,405元，占公司最近一期经审计归属上市公司净资产的
0.30%，均在公司董事会权限范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。
一、关联交易概述
(一)交易内容概述
根据公司对新业务的战略规划，公司拟进入通用航空领域发展共轴双旋翼直升机和
无人机，为避免公司与控股股东相关联的公司之间形成同业竞争，公司拟以自有资金
991,405元收购梧桐投资持有的东营德奥100%的股权。
(二)审议表决情况
2013年10月17日，公司以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议，审
议并一致通过了《关于收购东营梧桐德奥直升机有限公司股权并对其增资暨关联交易的
议案》。在对上述议案的表决中，关联董事张佳运、刘滴滴、甘卫民、王正年回避表决，
参与表决的5名非关联董事全票赞成、0票反对、0票弃权。本次交易事项属于公司董事
会决策权限，不需经公司股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致认为本次交易定价依据合法公允，
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
(三)关联关系说明
梧桐投资系本公司的控股股东梧桐翔宇之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，梧桐投资为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司董事张佳运、刘滴滴、甘卫民在梧桐投资任职，公司董事王正年在东营德奥任
职法定代表人，上述董事均构成本次交易的关联董事，需回避表决。
(四)协议签署情况
公司与梧桐投资尚未签订《股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
梧桐投资有限公司基本信息如下：
名称 梧桐投资有限公司
成立日期 2011年6月16日
注册地 北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢1401-A1406室
法定代表人 刘长乐
注册资本 5,001万元
营业执照注册号 110000013985392
企业类型 其他有限责任公司
经济性质 私营企业
许可经营项目：无；
经营范围
一般经营项目：项目投资、投资管理；投资咨询；技术开发、技术
转让；销售通讯设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、服装、礼
品、花卉；组织文化艺术交流活动(演出除外)；企业形象策划；设
计、制作、代理、发布广告。
经营期限 2011年6月16日至2031年6月15日
税务登记证 京税证字110105576880282号
联系电话 010-84447230
梧桐投资设立至今股权结构未发生变化，目前股权结构如下：
序 出资方 实缴出资额 持股比 表决权
股东名称 认缴出资额(元)
号 式 (元) 例 比例
上海长燊投资有
1 货币 20,004,000.00 4,000,800.00 40% 60%
限公司
北京正和兴业投
2 货币 20,004,000.00 4,000,800.00 40% 20%
资管理有限公司
多尼尔投资(北京)
3 货币 10,002,000.00 2,000,400.00 20% 20%
有限公司
合计 50,010,000.00 10,002,000.00 100% 100%
