002259 深市 ST升达

证券代码：002259        证券简称：*ST 升达      公告编号：2020-103
          四川升达林业产业股份有限公司

            关于修订<公司章程>的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）公司为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，现对《公司章程》部分条款进行修改，修改具体情况如下：

    修改前：

    第一百〇七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人及副董事长一人。
    第一百四十四条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    修改后：

    第一百〇七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人及副董事长一人，董事由股东大会选举和更换。

    第一百四十四条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。


    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名，股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由职工代表大会选举或更换。

    除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。

    本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚须提交至公司 2020
年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                        四川升达林业产业股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二〇年十月二十九日